海泰发展股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于审批2024年度担保额度的议案》
8、《关于2024年度竞拍土地使用权及相关授权的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于出售SOHO等项目房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2、《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
3、《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 5、《2022年年度报告及其摘要》 6、《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》 7、《关于2023年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于出售海泰创新基地C号楼C座房产暨关联交易的议案》
2、《关于转让出售海泰绿色产业基地房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于2022-2023年申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》
2、《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》
3、《关于于浛女士辞去公司董事职务的议案》
4、《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》
5、《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
6、关于选举董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储BPO基地B7-B9地块土地的议案》
2、《关于挂牌转让火炬园C座房产的议案》
3、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《关于2021-2022年申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
8、《关于李刚先生辞去公司董事的议案》
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于公司协议转让齐泰公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《2019年年度报告及其摘要》
6、《关于2020年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于2020年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1.《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2.《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5.《2018年年度报告及其摘要》
6.《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
7.《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司2019年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《2017年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
7、《关于2018年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2018年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于出售国际创业中心写字楼的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-06)

议题:

1《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5《2016年年度报告及其摘要》
6《关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
7《关于2017年度申请综合授信额度的议案》
8《关于2017年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
13《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
14《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
15《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
16《关于修订<独立董事制度>的议案》
17《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
19《关于公司董事会换届选举的议案》
20《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-03-27)

议题:

1、《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-27)

议题:

1《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》
2《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案》
7、《关于2016年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于2016年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
9、《关于2016年度签署商品房买卖合同相关授权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-07)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5《2014年年度报告及其摘要》
6《关于续聘2015年度财务审计和内控审计机构的议案》
7《关于2015年申请度综合授信额度的议案》
8《关于公司2015年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
9《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》
10《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》
11《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、《关于与华泰汽车集团(天津)有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路18 号软件与服务外包产业基地中北楼1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《2013 年度监事会工作报告》;
3、《2013 年度独立董事述职报告》;
4、《2013 年度财务决算报告》;
5、《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
6、《2013 年年度报告及其摘要》;
7、《关于聘请公司2014 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司及公司全资子公司申请2014 年度综合授信额度的议案》;
9、《关于公司2014 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于公司董事会换届选举的议案》;
12、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

审议《关于撤销发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

审议《关于公司全资子公司滨海齐泰公司借款担保事项的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》;
2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》;
3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》;
4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》;
5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

审议《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年度独立董事述职报告》; 4、《2012年度财务决算报告》; 5、《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》; 6、《2012年年度报告及其摘要》; 7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》; 8、《关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案》; 9、《关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》;
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
11、《关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

1、审议《关于更换公司2012 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

审议《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度独立董事述职报告》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2011 年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2012 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于公司2012 年度日常经营性关联交易计划的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

1、审议《关于董建新先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于提名公司董事的议案》；
3、审议《关于收购百竹科技公司及滨海齐泰公司股权的议案》；
4、审议《关于向控股股东无息借款的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

《关于出售津百新厦部分房产的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度财务决算报告》；
4、《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、《2010 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司2011 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
9、《关于公司2011 年度日常经营性关联交易计划及相关授权的议案》；
10、《关于公司董事会换届选举的议案》。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日()、召开日(2010-11-03)

议题:

1、审议《关于杨川先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于温健女士辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-26)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日()、召开日(2010-07-27)

议题:

1、审议《关于撤销2009年<公司发行股份购买资产方案>的议案》
2、审议《关于李华茂先生辞去公司董事职务的议案》
3、审议《关于提名公司董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、《关于收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案》；
2、《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配预案》；
5、《2009年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司2010年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-08-31)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1 关于对公司银行借款担保方进行反担保的议案；
2 关于控股子公司转出及新摘土地使用权的关联交易。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-18)、网络投票日(2009-08-20)、召开日(2009-08-18)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。
3、审议《关于<天津海泰科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
4、审议《关于签署<天津海泰科技发展股份有限公司与天津海泰控股集团有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》。
5、审议《关于提请股东大会批准天津海泰控股集团有限公司免于发出要约的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。
7、审议《天津海泰科技发展股份有限公司章程修正案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-06)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度资本公积转增股本预案》；
6、《2008 年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-19)、现场登记日(2009-01-20)、网络投票日()、召开日(2009-01-20)

议题:

审议《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、召开日(2008-12-19)

议题:

审议《关于转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、召开日(2008-03-26)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配预案》；
5、《2007 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、《关于设立公司董事会相关委员会的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11、《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》；
12、《关于投资津百新厦部分房产的议案》。
12、《关于公司2008 年度所需贷款额度》，其中包括短期贷款、长期贷款等，前述贷款总额度不超过人民币12 亿元。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-23)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

《关于设立公司董事会审计委员会的议案》
审议公司股东大会授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日()、召开日(2007-12-19)

议题:

《关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-05)、董事会签署日(2007-02-05)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-12)、网络投票日()、召开日(2007-03-12)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
11、《关于公司董事辞职及补选的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日(2006-12-28)、召开日(2006-12-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票的议案；
3、关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案；
4、关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案；
5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于建立公司募集资金管理制度的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2005年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市华苑产业区海泰发展六道6号

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-06)

议题:

《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津海泰科技发展股份有限公司208会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-20)、董事会签署日(2005-01-21)、股权登记日(2005-01-31)、现场登记日(2005-02-01)、网络投票日()、召开日(2005-02-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

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