倍加洁股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于变更经营地址及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、倍加洁2023年度董事会工作报告
2、倍加洁2023年度监事会工作报告
3、倍加洁2023年年度报告及摘要
4、倍加洁2023年度财务决算报告
5、倍加洁2023年度利润分配预案
6、关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案
7、关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
12、关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
13、关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
14、关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
15、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于收购善恩康部分股权及增资的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、倍加洁2022年度董事会工作报告
2、倍加洁2022年度监事会工作报告
3、倍加洁2022年年度报告全文及摘要
4、倍加洁2022年度财务决算报告
5、倍加洁2022年度利润分配预案
6、关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案
7、关于2023年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案
8、关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司9号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《倍加洁2021年度董事会工作报告》
2、《倍加洁2021年度监事会工作报告》
3、《倍加洁2021年度报告全文及摘要》
4、《倍加洁2021年度财务决算报告》
5、《倍加洁2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》
8、《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要
2、《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案
4、《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司9号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《倍加洁2020年度董事会工作报告》
2、《倍加洁2020年度监事会工作报告》
3、《倍加洁2020年度报告全文及摘要》
4、《倍加洁2020年度财务决算报告》
5、《倍加洁2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构议案》
7、《关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》
8、《关于公司2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》
11、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司9号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司9号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《倍加洁2019年度董事会工作报告》
2、《倍加洁2019年度监事会工作报告》
3、《倍加洁2019年度报告全文及摘要》
4、《倍加洁2019年度财务决算报告》
5、《倍加洁2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
9、《关于公司2019年关联交易追认及2020年关联交易预计情况的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.关于选举非独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 倍加洁集团股份有限公司9号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于2019年度公司及控股子公司(含全资子公司)向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
8、《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》
9、《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》
12、《关于公司募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 倍加洁集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
3《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

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