索宝蛋白股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼219会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-28)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-28)

议题:

1、《关于修订部分管理制度的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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