安乃达股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

重要日期: 首次公告(2024-12-25)、董事会签署日(2024-12-25)、股权登记日(2025-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-09)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》
5、《关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》
6、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定公司部分制度的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

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