百龙创园股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》
11、《关于修订公司部分制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算方案的议案
4、关于2024年度财务预算方案的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7、关于2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于2024年度公司董事薪酬的议案
9、关于2024年度公司监事薪酬的议案
10、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于申请银行授信额度及提供担保的议案
12、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于独立董事年度述职报告的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案
16、关于未来三年(2024—2026年)股东回报规划的议案
17、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算方案的议案
4、关于2023年度财务预算方案的议案
5、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于申请银行授信额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园山东百龙创园生物科技股份有限公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算方案>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算方案>的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于申请银行授信额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园山东百龙创园生物科技股份有限公司办公楼一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用自有资金进行现金管理的议案
4、关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案

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