正和生态股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《独立董事工作细则》
3、《关联交易管理制度》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《公司2023年度利润分配预案》
3、《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
4、《公司2023年度独立董事述职报告》
5、《公司2023年度监事会工作报告》
6、《公司2023年度董事会工作报告》
7、《公司2023年度财务决算报告》
8、《公司2024年度财务预算报告》
9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于选聘会计师事务所的议案》
2、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《监事会议事规则》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》
2、《董事会议事规则》
3、《股东大会议事规则》
4、《监事会议事规则》
5、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》
6、《募集资金管理制度》
7、《对外担保管理制度》
8、《累积投票制实施细则》
9、《关联交易管理制度》
10、《对外投资管理制度》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订独立董事工作细则的议案》
10、《关于修订董事会议事规则的议案》
11、《关于修订股东大会议事规则的议案
12、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
2、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
3、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-04)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-04)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

605069 正和生态	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
605069 正和生态	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

605069正和生态

正和生态股东大会 召开通知

正和生态相关个股

605069
正和生态

正和生态股东大会召开通知