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盛泰集团

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盛泰集团股东大会 召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-18)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、 召开日()

议题:

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-21)、董事会签署日(2024-10-21)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、 召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、 召开日()

议题:

1、关于新增2024年度担保预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、 召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案
7、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案
8、关于公司2024年度对外担保预计的议案
9、关于公司2024年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案
10、关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案
11、关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案
12、关于修订公司部分管理制度的议案
13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、 召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、 召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、 召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案
7、关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案
8、关于公司2023年度对外担保预计的议案
9、关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案
10、关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、 召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、 召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于新增2022年度担保预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路浙江盛泰服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、 召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于新增2022年度担保预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路浙江盛泰服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、 召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案
8、关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案
9、关于公司2022年度对外担保预计的议案
10、关于公司2022年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案
11、关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
12、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
13、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
14、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
15、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
18、关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
20、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路浙江盛泰服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、 召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路浙江盛泰服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-05)、 召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嵊州五合东路浙江盛泰服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、 召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案

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