路德环境股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号(路德环境)

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
5、关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2024年度财务预算报告的议案
8、关于2023年度利润分配预案的议案
9、关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
10、关于开展资产池业务的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案
13、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
14、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
15、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《对外担保管理制度》的议案
5、关于修改《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于2022年度利润分配预案的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于2023年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
13、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案
14、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案
2、关于增加2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-25)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-25)

议题:

1、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-16)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》
5、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度利润分配预案的议案
9、关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
11、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案
12、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案
13、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案
14、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-01-29)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-29)

议题:

1、关于对外投资暨设立全资子公司的议案
2、关于审议公司修订《募集资金管理办法》的议案
3、关于审议公司修订《信息披露管理制度》的议案
4、关于审议公司修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于审议公司《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F路德环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于对外投资暨设立全资子公司的议案
2、关于公司修改《公司章程》的议案
3、关于审议公司修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于审议公司修订《董事会议事规则》的议案
5、关于审议公司修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于审议公司修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于审议公司修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-04)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-04)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于审议《2020年度独立董事述职报告》的议案
5、关于2020年度财务决算报告的议案
6、关于2021年度财务预算报告的议案
7、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于2020年度利润分配预案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于制定《外部董事津贴方案》的议案
12、关于制定《外部监事津贴方案》的议案
13、关于制定《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 路德环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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