固德威股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威智慧能源大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》
2、《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》
3、《关于因开展分布式业务提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
2、《关于取消因开展分布式业务对外提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2024年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
9、《关于预计公司及子公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》
2、《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
3、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
4、《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
9、《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2、《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《固德威技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于全资子公司固德威电源科技(广德)有限公司实施募集资金投资项目的议案
8、公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于《固德威技术股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
10、关于《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7、关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8、关于公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
9、关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10、关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案
12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
14、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
15、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于调整因开展分布式业务提供担保相关内容的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 固德威技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 固德威技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2、《关于变更公司名称及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于因开展分布式业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2021年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7、关于公司《2021年度监事薪酬方案》的议案
8、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
9、关于公司及子公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏固德威电源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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