海博思创股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 北京海博思创科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-28)、召开日()

议题:

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2024年度财务决算报告》的议案
4、关于《2025年度财务预算报告》的议案
5、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6、关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案
7、关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
8、关于2024年度利润分配预案的议案
9、关于续聘2025年度审计机构的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案
11、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
12、关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海博思创科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-19)、董事会签署日(2025-03-19)、股权登记日(2025-04-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-11)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案

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