金科环境股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及公司全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于制定《金科环境股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于修订《独立董事议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案
2、关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案
3、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案
10、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于变更部分募投项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及公司全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于变更注册地址并修改章程的议案
2、关于调整公司2020年度总授信额度的议案
3、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金科环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦C座2层金科环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司2019年度财务决算报告的议案
3、关于公司2020年度财务预算报告的议案
4、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
5、关于公司部分募投项目金额调整的议案
6、关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于2020年度公司向银行申请综合授信的议案
11、关于2019年年度利润分配方案的议案

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