金博股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》
9、《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座638会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座638会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座638会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于变更注册资本修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区近湖八路32号长沙万豪行政公寓2楼卓越浅水湾厅

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
8、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
9、《关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 3、关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8、《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》
9、《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订部分制度的议案》
11、《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》
12、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
13、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》
14、《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司董事会关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司董事会关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于公司2021年度中期利润分配预案的议案》
2、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务预算报告》
6、《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8、《关于湖南金博碳素股份有限公司第二届董事薪酬的议案》
9、《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
10、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于补选董事的议案》
11、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》
2、《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》
3、《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南金博碳素股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾 6 楼 638

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《湖南金博碳素股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《湖南金博碳素股份有限公司关于修订<公司章程(草案)>并办理相应工商变更登记的议案》
3、《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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