杭州柯林股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市北软路1003号会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-30)、董事会签署日(2025-04-30)、股权登记日(2025-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-22)、召开日()

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市北软路1003号会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-03)、董事会签署日(2025-04-03)、股权登记日(2025-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市北软路1003号会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-18)、董事会签署日(2025-03-18)、股权登记日(2025-03-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》
10、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》 2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-23)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州柯林电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》累积投票议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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