天能股份股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-26)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
13、《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
14、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
15、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号天能电池集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2023年监事薪酬方案的议案》
13、《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号天能电池集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
6、《关于制定<天能电池集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
9、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
11、《关于制定<天能电池集团股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号天能电池集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
11、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年监事薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号·天能电池集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》
2、《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天能电池集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其<摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2020年年度利润分配方案的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

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