利通科技股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 漯河利通液压科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-23)、
召开日(2024-06-24)
议题:
1、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 漯河利通液压科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-17)、
召开日(2024-04-18)
议题:
1、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<公司2023年度财务审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
6、审议《关于<公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
8、审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
9、审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
10、审议《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
11、审议《关于<拟续聘2024年度会计师事务所>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 漯河利通液压科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-21)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订独立董事制度的议案》
5、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
6、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
7、审议《关于提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 漯河利通液压科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-04)、
召开日(2023-05-05)
议题:
1、审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2022年度财务审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
6、审议《关于<公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案
8、审议《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于<公司2022年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议案》
10、审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
11、审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
12、审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
13、审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所>的议案》
14、审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》
15、审议《关于<公司监事会换届选举非职工代表监事>的议案
16、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
17、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案
18、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 漯河利通液压科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-07)、
召开日(2022-04-08)
议题:
1、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年度监事会会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2021年度财务审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
6、审议《关于<公司2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
8、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
9、审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
10、审议《关于<拟变更注册资本暨修订公司章程>的议案》
11、审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
12、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 漯河利通液压科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路漯河利通液压科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-15)、
召开日(2021-12-16)
议题:
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订独立董事制度的议案》
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
7、审议《关于修订承诺管理制度的议案》
8、审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
9、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
10、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
11、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
12、审议《关于修订累积投票实施细则的议案》
13、审议《关于修订网络投票实施细则的议案》
14、审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
15、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
