骑士乳业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度独立董事述职报告》
3、《2023年审计报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《2023年度权益分派的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
10、《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
11、《关于开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
13、《2023年度监事会工作报告》
14、《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》
15、《关于关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
3、审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
4、审议《关于营业执照变更企业类型的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、审议《关于投资建设乳业三期项目》议案
2、审议《实施稳定股价方案》议案
3、审议《回购股份方案》议案
4、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案
5、审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》议案

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