立方控股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州立方控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、审议《2023年年度报告及其摘要》
2、审议《2023年度董事会工作报告》
3、审议《2023年度监事会工作报告》
4、审议《2023年度独立董事述职报告》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2024年度财务预算报告》
7、审议《2023年年度权益分派预案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
9、审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
16、审议《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州立方控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、审议《关于<公司2024年股票期权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于拟认定核心员工的议案》
4、审议《关于<公司2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5、审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州立方控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

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