国子软件股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东国子软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东国子软件股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-14)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东国子软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-29)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东国子软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东国子软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年年度报告(全文及摘要)>的议案》
7、审议《关于<2023年年度公司权益分派预案>的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案的议案》
9、审议《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东国子软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东国子软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》
3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东国子软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东国子软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、审议《关于<2023年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

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