泰鹏智能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东泰鹏智能家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东泰鹏智能家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
6、《关于购买公司和董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东泰鹏智能家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东泰鹏智能家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东泰鹏智能家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东泰鹏智能家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
8、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事及高管薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
13、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东泰鹏智能家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东泰鹏智能家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、审议《关于拟变更公司住所、注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案》
5、审议《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
6、审议《关于修订公司治理相关制度(一)的议案》

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