科隆新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 陕西科隆新材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西科隆新材料科技股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》
4、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》
11、《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西科隆新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西科隆新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-16)、董事会签署日(2025-01-16)、股权登记日(2025-02-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-10)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案

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