胜业电气股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 胜业电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 胜业电气股份有限公司胜业学院

重要日期: 首次公告(2025-04-21)、董事会签署日(2025-04-21)、股权登记日(2025-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2024年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
8、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
10、《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 胜业电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 胜业电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-03)、董事会签署日(2025-03-03)、股权登记日(2025-03-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-16)、召开日()

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 胜业电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 胜业电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-24)、董事会签署日(2025-01-24)、股权登记日(2025-02-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-12)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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