*ST东电:东北电气发展股份有限公司详式权益变动报告书

东北电气发展股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：东北电气发展股份有限公司
A 股股票上市地点：深圳证券交易所
A 股股票简称：*ST 东电
A 股股票代码：000585
信息披露义务人：海航实业集团有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦
股份变动性质：增加（执行法院裁定）
签署日期：二〇二二年四月

声 明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东北电气发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在通过任何其他方式增加或减少在东北电气发展股份有限公司拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声 明......2
释 义......5
第一节 信息披露义务人介绍......6
一、信息披露义务人基本情况 ......6
二、信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构......6
三、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及
主营业务的情况 ......10
四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况......17
五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况......17
六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司、金融机构拥
有权益的股份达到或超过 5%的情况......17
七、信息披露义务人最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况......19
八、信息披露义务人的主要业务及最近三年的财务状况......19
第二节 本次权益变动的目的及履行的程序 ......20
一、本次权益变动的目的......20
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划20
三、本次权益变动履行的相关程序 ......20
第三节 权益变动方式......21
一、本次权益变动方式......21
二、信息披露义务人持有上市公司权益股份变化情况......21
三、与本次权益变动相关的协议的主要内容 ......21
四、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况 ......21
第四节 资金来源......22
第五节 后续计划......23
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划......23
二、未来十二个月内对上市公司进行重大资产、负债处置或者其他类似的重

大计划 ......23
三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划......23
四、对上市公司章程的修改计划 ......23
五、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况......24
六、对上市公司分红政策的重大变化......24
七、其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的计划......24
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析 ......25
一、对上市公司独立性的影响 ......25
二、对上市公司同业竞争的影响 ......26
三、对上市公司关联交易的影响 ......27
第七节 与上市公司之间的重大交易......29
一、与上市公司及其子公司之间的交易情况 ......29
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......29
三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......29
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排29
第八节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况......30
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股票的情况 ......30
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及上述人员的直系亲属前
6 个月内买卖上市公司股票的情况......30
第九节 信息披露义务人的财务资料......31
第十节 其他重要事项......32
第十一节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、备查地点......34
详式权益变动报告书附表......36
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司、*ST 东电 指 东北电气发展股份有限公司
信息披露义务人、海 指 海航实业集团有限公司
航实业
二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司
信托 指 海航集团破产重整专项服务信托
海航集团 指 海航集团有限公司
海航旅游集团 指 海航旅游集团有限公司
本报告书 指 《东北电气发展股份有限公司详式权益变动报告书》
北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司
中信 指 中信信托有限责任公司
光大 指 光大兴陇信托有限责任公司
本次权益变动 指 因执行《重整计划》，海航实业取得海航旅游集团 100%股
权，间接持有上市公司 9.33%权益股份
《民事裁定书》 指 海南省高级人民法院民事裁定书（2021）琼破 1 号之六
《重整计划》 指 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案
重整计划》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《东北电气发展股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人海航实业基本情况如下：
企业名称 海航实业集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
法定代表人 杨一芦
注册资本 1413652.58 万元
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91110000573247617P
成立时间 2011-04-14
经营期限 2011-04-14 至 2061-04-13
项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
经营范围 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦
通讯电话 0898-69961099
注：截至本报告书签署之日，法定代表人正在办理工商变更登记。
二、信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构
（一）股权结构情况
本次权益变动后，信息披露义务人股权结构如下图所示：

注：截至本报告书签署日，海航实业股权调整至二号信管的工商变更正在办理过程中。
根据信息披露义务人股权结构，二号信管持有海航实业 100%股权，为海航
实业的控股股东。信托持有二号信管 100%股权。
（二）控股股东基本情况
截至本报告书签署之日，二号信管基本情况如下：
企业名称 海南海航二号信管服务有限公司
注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
法定代表人 赵权
注册资本 100 万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91460000MAA95C8F7F
成立时间 2021-11-10
经营期限 2021-11-10 至 2071-11-09
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社
经营范围 会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可
经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二号信管控股股东为海航集团破产重整专项服务信托，即为执行《重整计划》，由中信信托有限责任公司和光大兴陇信托有限责任公司组成的联合体作为信托受托人，由海航集团等三百二十一家公司全体债权人作为受益人的信托。信托的基本情况如下：

1、信托自身的管理架构
⑴ 受益人大会
根据《重整计划》，海航集团破产重整专项服务信托的最高权力机构为受益人大会，有权决定信托一切重大事宜。受益人大会