中天服务:2023年度董事会工作报告

中天服务股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司持续发展主要业务，在贯彻落实高质量发展思路指导下，坚持以人为本，积极适应市场变化，以“真心缔造美好生活”为企业使命，打造极具综合实力的物业服务运营商为目标，坚持“真心服务每一天”的服务理念，实施现代服务业创新发展战略，不断提升自身服务水平和运营效率以满足客户多样化需求，为客户提供更加优质、便捷和可持续的服务，进一步促进上市公司整体持续健康发展。
报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元，同比增长28.03%；归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元，同比增长16.70%。
二、2023年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2023年度，公司董事会严格按照法律、法规规定的职权范围对公司各项事务进行决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议资料完整规范。2023年，公司各董事勤勉尽责、依法依规开展工作，均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提
出异议。全年共召开了10次会议，具体如下：
会议届次 召开时间 审议通过的议案 披露日期
第五届董事会 2023 年 1 审议通过：《关于全资子公司对外增资暨关联交易 2023 年 1
第二十一次会 月 16 日 的议案》。 月 17 日
议
审议通过：《关于向特定对象发行股票方案的论证
第五届董事会 2023 年 3 分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会 2023 年 3
第二十二次会 月 1 日 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票 月 2 日
议 有关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会的议
案》。
审议通过：《关于 2022 年度总经理工作报告的议
案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关
于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》《关于
第五届董事会 2023 年 3 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度 2023 年 3
第二十三次会 月 16 日 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 月 18 日
议 续聘 2023年度审计机构的议案》《关于 2022年度
内部控制自我评价报告的议案》《关于注销全资子
公司的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议
案》。
第五届董事会 2023 年 4 2023 年 4
第二十四次会 月 28 日 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 月 29 日
议
第五届董事会 2023 年 7 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年 2023 年 7
第二十五次会 月 28 日 半年度报告摘要>的议案》。 月 29 日
议
审议通过：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关
于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独
第五届董事会 立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会专
第二十六次会 2023 年 9 门委员会实施细则〉的议案》《关于选举第六届董 2023 年 9
议 月 25 日 事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会 月 26 日
独立董事的议案》《关于调整董事津贴方案的议
案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
审议通过：《关于选举公司董事长的议案》《关于
选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会 2023年10 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 2023年10
第一次会议 月 11 日 总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 月 12 日
案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审
计负责人的议案》。
第六届董事会 2023年10 审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条 2023年10

第二次会议 月 27 日 件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方 月 28 日
案的议案》（本次发行的种类和面值、发行方式和
发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日与
定价原则、发行数量、限售期安排、未分配利润
安排、上市地点、本次向特定对象发行募集资金
投向）《关于公司向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生
效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于
向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》《关于制定公司未来三年（2024 年
-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 2023年10 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 2023年10
第三次会议 月 30 日 月 31 日
审议通过：《关于延长向特定对象发行股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授
第六届董事会 2023年12 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 2023年12
第四次会议 月 8 日 发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》《关于2024 月 9 日
年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、召开和表决程
序以及表决结果合法有效；公司董事会根据法律法规及《公司章程》等有关规定， 按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东 大会决策事项，保障公司规范治理和运营。
会议届次 召开日期 审议通过议案 披露日期
审议通过：《关于2022 年度董事会工作报告的议案》《关
于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于2022 年度报
告及年度报告摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报
2022 年度股东 2023 年 4 告的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股2023 年 4
大会 月 7 日 本预案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》月 8 日
《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。
2023 年第一次 2023年 10 审议通过：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订2023 年 10

临时股东大会 月 11 日 〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作月 12 日
制度〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
《关于调整董事津贴方案的议案》《关于监事津贴方案的
议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关
于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届
监事会非职工代表监事的议案》。
审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（本
次发行的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及