国药股份:2023年度国药股份董事会工作报告
公告时间:2024-03-20 20:14:53
国药集团药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是落实公司“十四五”
发展规划承上启下的关键一年。一年来,面对复杂多变的医药政策环境,愈加激烈的市场竞争态势以及公司自身转型升级等诸多挑战,国药股份董事会与公司党委、经理层精诚团结、通力配合,立足发展大局、励精图治、苦练内功、强化合规,在夯实传统业务的同时,不断开拓创新业态,统筹合力、增续动力,全力推动公司高质量发展。
一年来,公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,忠实履行各项职责,勤勉尽职开展各项工作,科学审慎做出各项决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的顺利实现。
第一部分 2023 年工作总结
一、经营业绩和社会价值
(一)经营业绩
2023 年,国药股份实现营业收入 496.96 亿元,同比增长 9.23%;利润总额
29.31 亿元,同比增长 9.04%;净利润 23.34 亿,同比增长 9.67%;归属于母公
司净利润 21.46 亿元,同比增长 9.26%;归属于母公司扣非净利润 20.93 亿元,
同比增长 9.52%,经营活动现金流量净额达到 27.27 亿元。截至 2023 年 12 月底,
公司总资产 324.53 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 157.76 亿元,每股
净资产 20.91 元,净资产收益率(加权)13.68%。截至 2023 年 12 月 31 日,公
司总股本为 754,502,998 股,总市值为 215.94 亿。
(二)社会价值
国药股份作为医药央企所属上市公司,始终牢记“护佑生命、关爱健康”的企业理念,积极投身健康中国战略,积极履行社会责任,充分发挥药品供应链优势,及时响应多项应急保供的任务,出色完成医药物资紧急调运和物资转运工作,为保障人民生命安全和身体健康作出了重要贡献。
董事会一直致力于树立诚信透明的资本市场形象,努力构建更加规范的现代企业制度,推动公司治理水平再上新台阶。2023 年,国药股份凭借经营业绩、科学管理、规范运作和社会责任、市场口碑荣获中国上市公司百强论坛“中国百强企业奖”、荣获北京企业家协会“北京上市公司百强奖”、荣获责任云研究院
2023 年犇牛奖 “ESG 公益先锋奖”、荣获新浪财经 ESG 金责奖“最佳环境 E 责任
奖”、荣获财联社 2023 致远奖“社会责任(S)先锋企业奖”等奖项和荣誉。
(三)回报股东
董事会高度重视股东回报,坚持现金分红的原则,结合公司自身的经营模式、盈利水平等因素科学设计年度分红配送方案,顺利实施公司 2022 年度分红工作,每股派发现金红利 0.782 元(含税),共计派发现金红利约 5.9 亿元,占归属于母公司可分配净利润的 30.04%,体现了公司积极回报股东,保障中小股东合法权益的价值理念。
二、2023 年董事会重点工作
(一)自律尽责,法人治理水平持续提升
全面加强党的领导与公司治理实现有机融合。公司董事会充分发挥核心引领作用,完善“双向进入、交叉任职”的领导体制,落实重大事项前置研究,推动党的领导持续融入公司治理的各环节,为公司提供坚强的政治保证。
公司治理制度体系不断健全和完善。董事会着力健全以《公司章程》为基础的内部制度体系,全面落实董事会的各项职权,充分落实《国药股份董事会授权管理办法》,明确了董事会的授权对象、授权程序、监督和责任等内容,实现公司治理机制“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”,提高董事会的决策质量和效率。
央企业控股上市公司高质量发展持续推进。公司董事会根据国务院国资委、国药集团和国药控股的有关要求,结合自身工作实际情况和所处行业特点,制定《国药股份提高上市公司质量工作方案》。董事会坚持稳中求进工作总基调,聚焦公司高质量发展的短板和弱项,通过分类施策、精准发力,推动公司内强质地、外塑形象,打造主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的上市公司。
重大事项决策合规审慎。2023 年公司共召开 8 次董事会,会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的规定,公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。董事会在审慎履行审查责任的基础上科学决策,全年审议了各期定期报告、募集资金的存放与实际使用情况、关联交易、对外捐赠等议案 37 项。
专业委员会作用持续发挥。2023 年董事会充分发挥各董事会专业委员会的
专业指导和监督管理作用,组织董事研讨调研,各董事会专业委员会反复论证,不断完善董事会决策机制,保证董事会对重大事项决策的科学性。
控股子公司的法人治理水平全面提升。公司持续深化对旗下控股子公司“三会”管理工作,推动子公司董事会应建尽建、配齐建强,全面落实外部董事占多数和董事会各项职权,持续提升各子公司三会建设和治理水平。
(二)创新实干,经营业态多元化发展
公司董事会紧密围绕国药集团“四梁八柱”和国药控股“一四七”发展战略要求,深化战略定位,充分发挥战略引领作用,聚焦特色医药健康产业的资源整合平台,从夯基固本、转型创新、科技强企、管控提效及防控风险等方面对公司总体战略框架和子战略深度谋划、统领布置推动公司价值重塑。在深入开展了对医药行业及形势分析基础上,完成了 2023 年度战略规划实施评估工作,对“十四五”发展规划进行滚动更新,进一步明晰公司战略的实施路径。
一年来,公司董事会深化战略定位,协同内外资源,打造公司多元化核心竞争力,为公司战略落地提供体制、机制,实现公司核心战略升级。
一是聚焦核心业务,打造差异化服务体系和竞争优势。
2023 年,公司在核心业务板块持续发力。麻药业务继续打造差异化服务体系和核心竞争优势,通过深化供应商战略合作,积极拓展经营范围,持续提升对麻药客户的专业化学术服务水平;积极推进股份公司“大麻药”战略,持续提升
麻药供应链管理能力,拓展市场发展空间,巩固在麻精特药领域的渠道优势和龙头地位。
2023 年公司多角度推进区域直销业务发展,捍卫北京市场领先地位。持续跟进带量采购品种、国谈品种、新上市品种的落地执行,紧盯上游品种及医疗机构的需求,不断创新合作模式,实现传统配送业务外的创新发展。为医疗机构提供精细化服务,有力拓展公司器械耗材集中配送服务能力,奠定行业发展优势。
二是围绕特色业务,谋求市场份额稳步增长。
口腔业务板块持续推进“保存量、扩增量,抓市场、提质量”的业务发展思路,围绕“无痛、牙周、感控、正畸”四条产品主线,积极引入新品,不断优化产品结构,下沉医护学术指导市场,口腔医学相关产业链协同推进,打造全国知名口腔产品服务商品牌,推动市场份额稳步增长。
零售直销业态,推进网络下沉。零售板块充分发挥公司本部协同联动优势,2023 年持续开拓采购渠道,优化现有商品品规,完善商品品类,推动零售药店布局不断推进。
三是培育创新业务,积极探索寻求新发展机遇。
公司高度重视科技创新,持续增强研发能力。产学研结合实现新突破。公司与中国药科大学签署战略合作协议,并揭牌成立“中国药科大学—国药股份联合研究中心”,深化技术研究开发、技术人才的培养等方面开展深度合作,加大科研攻关力度。重点科研项目加快实施,完成 9 个产品产品的注册申报。创新型企业建设有力推进,国药股份及旗下多家子公司,围绕产业链、供应链延伸发展,积极寻求新的业务和发展模式,为公司未来高质量发展蓄能。
四是数字化转型助力一体化运营加速推进。
2023 年公司调整组织架构,成立数据管理部并发布数字化转型蓝图,明确公司的数字化转型目标和战略,深入开展信息化整合及服务,有效助力各业态业务开展,一体化运营工作获得加速推进。
五是投融资储备稳步前行。
严格募集资金管理使用程序,合理合规使用募集资金,保障募集资金使用效率化、管理规范化,从短期、长期全面增益股份企业价值。推动投资项目实施落地,2023 年继续加强北京地区的专业药房零售平台建设,使公司供应链向零售
和 C 端进一步延伸。进一步调整和优化子公司国药科技股权结构,增强控制权。
(三)风险防控,确保公司稳定发展
公司董事会坚持全面风险管理,打造公司合规新常态,保障公司发展新突破。不断加强法律合规管理体系建设,扎实开展合同管理、纠纷及诉讼管理、投资项目管理、合规管理等各项法律合规管理工作,防范法律风险。同时全面规范流程管理,有效控制运营风险。积极加强内控体系建设,做好风险监测和预警,围绕重点环节、领域进行专项内控检查,不断完善公司各项管理制度,保障公司高质量可持续发展。
三、董事会日常运作情况
(一)董事会会议情况及决议内容
2023 年度国药股份共召开董事会 8 次,审议并通过了 37 项议案。具体情况
如下:
决议刊登
决议刊登的信
序号 召开日期 会议届次 决议内容 的信息披
息披露日期
露报纸
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、《公司 2022 年度总经理工作报告》
3、《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
5、《公司 2022 年度利润分配预案》
6、《公司 2022 年度履行企业社会责任报告》
7、《独立董事 2022 年度述职报告》