云维股份:云维股份独立董事2023年度述职报告(王军)

云南云维股份有限公司
独立董事 2023 年述职报告
作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：
一、公司独立董事的基本情况
（一）人工作履历、专业背景以及兼职情况
王军，男，汉族，1971 年 10 月出生，经济学学士，注册会
计师，1992 年 7 月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006 年 10 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司
（002059）独立董事。2021 年 4 月 9 日任云南云维股份有限公
司第九届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明

报告期内公司本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2023 年度独立董事出席会议的具体情况如下：
（一）董事会会议出席情况
独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议
王军 5 5 0 0 否
2023 年，我对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，
没有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）股东大会会议出席情况
独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数
王军 2 2
（三）审计委员会会议出席情况
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数
王军 6 6
（四）薪酬与考核委员会会议出席情况
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

王军 3 3
我作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，对公司高级管理人员薪酬绩效发放的议案进行了审议。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（五）发表独立意见情况
2023 年度，我积极了解公司经营情况、内控建设情况以及
董事会决议执行情况，从专业角度对公司经营和发展提出合理化建议，根据有关规定在独立董事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议届次 发表独立意见事项 表决意见
1.公司关于续聘会计师事务所
的议案
2.公司关于继续使用阶段性闲
置资金开展委托理财业务的
2023 年 3 月 28 日 第九届董事会第二 议案 同意
十一次会议 3.公司关于确认 2022 年度日
常关联交易执行情况 和预计
2023 年度日常关联交易的议
案
4.公司 2022 年度内部控制评

价报告
2023 年 10 月 26 日 第九届董事会第二 公司关于增补唐江萍女士为 同意
十四次会议 公司董事的议案
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
经查核，报告期内，公司与关联方发生的关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，交易的决策程序合法、有效，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
经核查，报告期内，2023 年未发生对外担保及资金占用的
情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我对聘任唐江萍女士为本公司董事发表了同意的独立意见。
公司董事及高级管理人员选举的提名方式及程序合法、合规，候选人符合任职条件。高管薪酬的发放程序符合有关规定。
（四）聘任年度审计机构情况
报告期内，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未出现按规定应当披露业绩预告及业绩快报的情形。
（六）现金分红及其他投资者回报情况：
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的规定实施分红。2023 年公司未实施分红。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。
（八）信息披露的执行情况
公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司《章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我认为公司认真贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、总体评价和建议
在 2023 年的履职过程中，我作为公司的独立董事，严格按