宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-018
宁波远洋运输股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,165,033,500
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.0267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事、副总经理、董事会秘书庄雷君先生出席会议，副总经理俞伟耀
先生，财务总监励平女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
2. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
4. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
5. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
6. 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度董事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
7. 议案名称：关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,979,900 99.9489 53,600 0.0511 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 104,979,900 99.9489 53,600 0.0511 0 0.0000
10. 议案名称：关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
11. 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,164,979,900 99.9953 53,600 0.0047 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 当选
（%）
12.01 关于选举徐宗权先生为公司 1,164,968,603 99.9944 是
第二届董事会非独立董事的
议案
12.02 关于选举陶荣君先生为公司 1,164,968,603 99.9944 是
第二届董事会非独立董事的
议案
12.03 关于选举陈晓峰先生为公司 1,164,968,604 99.9944 是
第二届董事会非独立董事的

议案
12.04 关于选举钱勇先生为公司第 1,164,968,604 99.9944 是
二届董事会非独立董事的议
案
12.05 关于选举陈加挺先生为公司 1,164,968,603 99.9944 是
第二届董事会非独立董事的
议案
12.06 关于选举庄雷君先生为公司 1,164,968,603 99.9944 是
第二届董事会非独立董事的
议案
2. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席