润邦股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司向银行申请授信的议案》
10、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于全面修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署<通州湾装备制造基地项目产业发展协议>暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》
2、《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
3、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于发行股份购买资产暨关联交易2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
8、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于对外提供担保的议案》
12、《关于公司向银行申请授信的议案》
13、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
14、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15、《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
17、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
18、《资产处置管理制度》
19、《资产核销管理制度》
20、《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
10、《关于公司向银行申请授信的议案》
11、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
4、关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案
5、《选举公司第五届董事会非独立董事》
6、《选举公司第五届董事会独立董事》
7、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号江苏润邦重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
10、《关于对外提供担保的议案》
11、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
12、《关于公司向银行申请授信的议案》
13、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
14、《关于签署发行股份购买资产所涉<业绩补偿协议(二)>暨调整业绩承诺的议案》
15、《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》
16、《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有限公司5.64%股权的<业绩补偿协议>之补充协议暨调整业绩承诺的议案》
17、《关于全资子公司签署<股权转让协议>之补充协议暨调整业绩承诺的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》 2、审议《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、审议《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
2、审议《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于公司向银行申请授信的议案》
14、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
15、《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
16、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、审议《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》
2、审议《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8、《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
14、《关于聘请公司本次交易项目中介机构的议案》
15、《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于公司向银行申请授信的议案》
16、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、选举公司第四届董事会非独立董事 2、选举公司第四届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届选举的议案 4、关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的议案 5、关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的议案 6、关于为公司控股孙公司提供担保的议案 7、关于为孙公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、审议《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》
2、《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》;
6、《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》;
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》;
8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》;
9、《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》;
10、《关于公司向银行申请授信的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.00《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、《关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》;
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》;
8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》;
9、《关于公司向银行申请授信的议案》;
10、《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》;
11、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
13、《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》;
14、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。
15、《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、审议《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》;
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》 ;
8、《关于为子公司提供担保的议案》;
9、《关于公司向银行申请授信的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》;
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
13、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
14、《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》;
15、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 ;
16、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、
17、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》;
18、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》;
19、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
20、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》;
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
23、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》
2、《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-21)

议题:

议案1、选举公司第三届董事会非独立董事。
议案2、选举公司第三届董事会独立董事。
议案3、关于公司监事会换届选举的议案。
议案4、关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
4、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、审议《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告》及摘要;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》;
7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》;
8、《关于为子公司提供担保的议案》;
9、《关于公司向银行申请授信的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》;
14、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
15、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
16、《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。

17、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司与投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
10、逐项审议《关于预计日常关联交易的议案》
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》
7、《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司向银行申请授信的议案》
10、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》
11、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
12、《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告》及摘要;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事、监事2012年度薪酬方案的议案》;
7、《关于预计公司2013年度日常关联交易情况的议案》;
8、《关于为子公司提供担保的议案》;
9、《关于公司向银行申请授信的议案》;
10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
11、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;
12、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》;
13、《关于终止实施部分募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》;
14、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-21)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日(2013-02-05)、召开日(2013-02-04)

议题:

1、审议《关于签订<关于〈海洋风电安装作业平台建造合同〉的六方协议>暨关联交易的议案》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

议案1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。（独立董事和非独立董事分开表决。）
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1选举吴建先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2选举施晓越先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3选举沙明军先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4选举肖枫先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.5选举吴云先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.6选举谢贵兴先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举徐胜锐先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2选举倪受彬先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3选举吴铭方先生为公司第二届董事会独立董事。
议案2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举汤敏女士为公司第二届监事会股东代表监事。
2.2选举徐永华先生为公司第二届监事会股东代表监事；
议案3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
议案4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
议案5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
议案6、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
11、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-11)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日(2012-02-26)、召开日(2012-02-23)

议题:

审议《关于对外提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《累积投票制度》；
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-08-30)、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于与芬兰卡哥特科公司共同投资设立合资公司的议案》 2、审议《关于新增2011年度日常关联交易的议案》 3、审议《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》及摘要；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易情况的议案》；
9、审议《关于更换公司独立董事的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关联交易管理制度》；
8、审议《授权管理制度》；
9、审议《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》。
10、审议《关于监事调整的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

1、审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》
2、审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》
3、审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、召开日(2010-11-30)

议题:

《关于对募集资金投资项目“起重装备产业化项目”实施地点进行优化调整的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-16)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日()、召开日(2010-10-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

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