冠捷科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案
2、关于实际控制人相关承诺延期履行的议案
3、关于续聘中审众环为公司2024年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案 3、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告全文及报告摘要
6、关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案
7、关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案
8、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
9、关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案
3、选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、选举宋少文先生为第十届董事会非独立董事

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、选举樊来盈先生为第十届监事会监事

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告全文及报告摘要
7、关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案
8、关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案
9、关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案
10、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于续聘普华永道中天为公司2022年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案
2、关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技产业园科技路11号伟杰大厦7楼702会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2、关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案
3、关于提名董事候选人的议案
4、选举张志诚先生为第十届监事会监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年年度报告全文及报告摘要
7、关于提名董事候选人的议案
8、关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案
9、关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案
10、关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案
11、关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路668号冠捷大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》
2、《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》
3、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
4、《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》
5、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于对巴西子公司实施债转股增资的议案》
12、《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 冠捷电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议公司《关于董事会提前换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
5、《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
7、《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
8、《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
9、《关于<南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
11、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议><业绩补偿协议>的议案》
12、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
14、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
15、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次交易有关事项的议案》
17、《关于提请股东大会同意中国电子信息产业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约方式增持股份的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》
2、《关于公司补选董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于公司重大资产出售及重大现金购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
5、《关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于公司与京东方科技集团股份有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》
7、《关于公司与中国电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
8、《关于公司与中国电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》
9、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
13、《关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案》
14、《关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于公司补选监事的议案》
2、《关于公司转让子公司股权的议案》
3、《调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》
5、《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
11、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》
12、《关于公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司开展应收账款保理业务的议案》
13、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《关于公司补选董事的议案》
2、审议《关于公司补选监事的议案》
3、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告全文及摘要》
4.《2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》
5.《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告、内部控制审计机构》
7.《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》
8.《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》
2、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
3、审议《关于补选公司第九届监事会候选人议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》
2、审议《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于2018年第二季度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年年度报告全文及摘要》
4.《2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
5.《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告告内部控制审计机构》
7.《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.00关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案
2.00关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

1.审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
2.审议公司《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》
2、审议《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-16)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《关于公司增补董事的议案》
2、《关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-12)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1.00《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术支持的议案》
2.00《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告全文及摘要》
4、《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》
5、《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》
7、《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》
8、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
9、《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、《关于公司补选董事的议案》
2、《关于公司补选监事的议案》
3、《公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
4、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2017年外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

审议《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署借款协议的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-12-01)

议题:

审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

审议《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资产融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》
2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》
3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号行政楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

议案1审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区天佑路7号公司323会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

⑴审议公司《2015年度董事会工作报告》;
⑵审议公司《2015年度监事会工作报告》;
⑶审议公司《2015年年度报告全文及摘要》;
⑷审议公司《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》;
⑸审议公司《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构的议案》;
⑺审议公司《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》;
⑻听取独立董事2015年度述职汇报。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《公司第八届董事会补选董事候选人议案》
2、审议《公司第八届监事会补选监事候选人议案》
3、审议公司《修订<公司章程>议案》
4、审议《关于本公司及其控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》
5、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备形成关联交易的相关事项》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-25)

议题:

1.《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京维景国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.《修订<公司章程>议案》
2.《修订<董事会议事规则>议案》
3.《关于公司换届选举董事议案》
4.《关于公司换届选举股东代表监事议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.审议公司《关于公司第七届董事会独立董事候选人议案》
2.审议公司《关于变更注册地址的章程修订议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

⑴审议公司《2014 年度董事会工作报告》
⑵审议公司《2014 年度监事会工作报告》
⑶审议公司《2014 年年度报告全文及摘要》
⑷审议公司《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》
⑸审议公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务报告、内部控制审计机构的议案》
⑺审议公司《2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常关联交易预计》
⑻审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》
⑼审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
⑽听取独立董事 2014 年度述职汇报。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-11)

议题:

《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-17)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-22)

议题:

1.《修订<公司章程>议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-05-27)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-04)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况说明〉的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》
7、审议《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》
8、审议《关于与南京机电产业(集团)有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案》
11、审议《关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

⑴审议公司《2013 年度董事会工作报告》;
⑵审议公司《2013 年度监事会工作报告》;
⑶审议公司《2013 年年度报告全文及摘要》;
⑷审议公司《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的报告》;
⑸审议公司《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》;
⑺审议公司《2013 年度日常关联交易完成情况和 2014 年度日常关联交易预计》;
⑻听取独立董事 2013 年度述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-23)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《本公司将持有南京华日液晶显示技术有限公司 100%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》;
2、审议《本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司 34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》;
3、审议《本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁补偿议案》;
4、审议《本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司分别向中电信息技术研究院有限公司转让技术及相关资产议案》;
5、审议《本公司子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息技术研究院有限公司转让技术及相关资产议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

(1)《修改公司<章程>议案》;
(2)《关于本公司对南京华日液晶显示技术有限公司注资议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

⑴审议公司《2012 年度董事会工作报告》;
⑵审议公司《2012 年度监事会工作报告》;
⑶审议公司《2012 年年度报告全文及摘要》;
⑷审议公司《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的报告》;
⑸审议公司《2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》;
⑺审议公司《2012 年度日常关联交易完成情况和 2013 年度日常关联交易预计》;
⑻审议公司《未来三年股东回报规划(2013 年-2015 年)》;
⑼听取独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

⑴《对外担保管理制度》 ⑵《修订<董事会议事规则>议案》 ⑶《修订<监事会议事规则>议案》 ⑷《关于公司聘任2012年度内部控制审计机构的议案》 ⑸《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备有限公司35%股权和天津天加空调设备有限公司35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

《修改公司<章程>议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-24)

议题:

1、《2011年年度报告全文及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算和2012年度财务预算》
5、《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》
7、《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》
8、《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》
9、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》
10、《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》
11、《修订<公司章程>议案》
12、《修订<董事会议事规则>议案》
13、《关于公司换届选举董事议案》
13.1选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事
13.2选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事
13.3选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事
13.4选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事
13.5选举庄行方先生为第七届董事会独立董事
13.6选举王珏先生为第七届董事会独立董事
13.7选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事
14、《关于公司换届选举股东代表监事议案》
14.1选举张银千先生为第七届监事会非职工监事
14.2选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-08)

议题:

1.《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-23)

议题:

⑴《解除租赁合同补偿议案》
⑵《日常关联交易增加议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

《新增日常关联交易议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知（更新后）

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-10-27)、网络投票日(2011-10-27)、召开日(2011-10-27)

议题:

1、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
2、《最高临时借款条款变更协议》议案；
3、新增日常关联交易议案；
4、大股东拆迁补偿议案；
5、本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1)审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2)审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3)审议公司《2010年度财务决算和2011年度财务预算》；
4)审议公司《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5)审议公司《2010年度日常关联交易完成情况和2011年度日常关联交易预计》；
6)审议公司《关于聘请2010年度会计师事务所议案》；
7)审议公司《关于申请批准2011年度最高贷款额度的议案》；
8)审议《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司资产议案》；
9)审议《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》；
10)听取2010年度独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-29)、网络投票日(2010-12-29)、召开日(2010-12-29)

议题:

①《本公司向中国电子财务有限责任公司贷款申请议案》；
②《本公司2011年度向控股股东临时借款最高额度议案》；
③《本公司受托管理廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》；
④《大股东对本公司拆迁补偿议案》；
⑤《子公司日常关联交易增加议案》；
⑥《关于子公司日常关联交易补充议案》；
⑦《〈关于南京华东赛斯真空材料有限责任公司合作合同与章程修订协议书〉议案》；
⑧《本公司受让南京华东赛斯真空材料有限责任公司31.11%的股权议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-02)、董事会签署日(2010-11-03)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日(2010-11-18)、召开日(2010-11-18)

议题:

《控股股东代其全资子公司以资产抵偿所欠本公司货款议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-14)、董事会签署日(2010-09-15)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-29)、网络投票日()、召开日(2010-09-29)

议题:

（1）《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请3000 万元贷款议案》
（2）《本公司向中国电子财务有限责任公司申请5000 万元贷款议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

①《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对南京深宁磁电有限公司增资扩股议案》；
②《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市磁通电子有限公司自然人股权议案》；
③《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市展盛科技有限公司自然人股权议案》；
④《公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司收购深圳市中联数源电子有限公司自然人股权议案》；
⑤《本公司受托经营管理廊坊中电大成电子有限公司议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议公司《2009 年年度报告全文及摘要》 2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》 3、审议公司《2009 年度监事会工作报告》 4、审议公司《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算》 5、审议公司《2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 6、审议公司《2009 年度日常关联交易完成情况和2010 年度日常关联交易预计》 7、审议公司《关于申请批准2010 年度最高贷款额度的议案》 8、审议《公司向控股股东临时借款3 亿元议案》 9、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》 10、审议《公司为廊坊中电大成电子有限公司提供技术支持和管理服务的议案》 11、审议公司《中止本公司增资中电大成电子有限公司的议案》 12、审议公司《关于聘请2010 年度会计师事务所议案》 13、听取2009 年度独立董事述职报告

大会主题: 2009年第9次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第九次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

审议《关于本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电照明）的议案》
审议《本公司子公司拆迁补偿议案》

大会主题: 2009年第8次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、召开日(2009-11-16)

议题:

1、审议《本公司控股子公司与南京华东电子进出口有限公司日常关联交易议案》；
2、审议《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司为控股股东提供3800万元担保议案》。

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第七次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-10-09)、股权登记日(2009-10-22)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、召开日(2009-10-26)

议题:

1、审议《本公司向控股股东临时借款2.2 亿元议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-31)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日()、召开日(2009-09-15)

议题:

1、审议《本公司向南京华东电子集团有限公司借款6000万元议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-14)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

1、审议《本公司投资设立全资子公司南京中电熊猫磁性材料有限公司议案》；
2、审议《本公司增资廊坊中电大成电子有限公司议案》；
3、审议《南京华日液晶显示技术有限公司向南京华东电子集团有限公司借款议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-20)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

1、审议《本公司2009 年下半年向控股股东最高借款不超过1.4 亿元议案》；
2、审议《修改公司〈章程〉议案》。
3、审议《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司与中电大成电子有限公司日常关联交易议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-15)、网络投票日()、召开日(2009-07-15)

议题:

审议《本公司向控股股东临时借款1000 万元议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-04)、董事会签署日(2009-05-05)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司向中国电子财务有限责任公司申请3000 万元转贷议案》；
2、审议《本公司及控股子公司向中国电子财务有限责任公司申请1.2 亿元综合授信议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技办公大楼200 会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议《公司独立董事薪酬议案》；
2、审议《修改公司章程议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-14)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
4、审议公司《2009 年度日常关联交易预计议案》；
5、审议《修改公司章程议案》；
6、审议公司《关于聘请2009 年度会计师事务所议案》
7、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》；
8、审议《公司与中国电子财务有限责任公司协定存款议案》；
9、审议公司《关于申请批准2009 年最高贷款额度的议案》；
10、审议公司《讨论董事会换届选举议案》；
11、审议公司《讨论监事会换届选举议案》；
12、《公司与中国电子财务有限责任公司中电财务）签订〈金融服务协议〉及〈协定存款协议书〉的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-25)、董事会签署日(2008-11-26)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、召开日(2008-12-10)

议题:

1、审议公司《拆迁补偿议案》
2、审议《修改公司章程议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司将华飞彩色显示系统有限公司20%股权转让的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
4、审议公司《关于2008 年日常关联交易预计议案》；
5、审议公司《修改公司章程议案》；
6、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》；
7、审议公司《关于调整公司独立董事薪酬议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日(2008-04-17)、召开日(2008-04-15)

议题:

审议《本公司对持股20％的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200 会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、审议公司《转让江苏天泽信息产业有限公司股权议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-08)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-21)、网络投票日()、召开日(2007-09-21)

议题:

1、审议公司《董事会议事规则修改议案》
2、审议公司《章程修改议案》
3、审议公司《关于飞东照明有限公司股权转让议案》；
4、审议公司《关于飞东照明有限公司房屋和土地转让给集团议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-21)、董事会签署日(2007-06-23)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-06)、网络投票日()、召开日(2007-07-06)

议题:

1、审议公司《本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》
2、审议公司《为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度利润分配、资本公积金转增股本方案》；
4、审议公司《预计2007年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
5、审议公司《关于聘请2007年会计师事务所议案》；
6、审议公司《关于2007年日常关联交易预计议案》；
7、审议公司《本公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》；
8、审议公司《为南京三宝科技集团有限公司提供反担保议案》；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-02)、董事会签署日(2006-11-03)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-17)、网络投票日()、召开日(2006-11-17)

议题:

1、审议《关于本公司为集团公司提供2000万元担保议案》
2、审议公司章程修改议案
3、审议公司《关于变更募集资金投向议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-08)、网络投票日()、召开日(2006-09-08)

议题:

1、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》
2、审议《本公司为南京新华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本方案》；
4、审议公司《关于聘请2006年会计师事务所议案》；
5、审议公司《修改〈公司章程〉议案》；
6、《股东大会议事规则（修订）》；
7、审议公司《关于2006年日常关联交易预计议案》；
8、审议公司《为集团提供担保议案》；
9、审议公司《高管人员考核激励方案》；
10、审议赵竟成为公司第五届董事会董事；
11、审议张银千为公司第五届董事会董事；
12、审议司云聪为公司第五届董事会董事；
13、审议李亚鸣为公司第五届董事会董事；
14、审议伍华林为公司第五届董事会董事；
15、审议杨国柱为公司第五届董事会董事；
16、审议韩之俊为公司第五届董事会独立董事；
17、审议王秀浦为公司第五届董事会独立董事；
18、审议张银涛为公司第五届董事会独立董事；
19、审议徐清女士为公司第五届监事会监事；
20、审议成刚先生为公司第五届监事会监事；
21、审议《关于为南京华东电子集团有限公司提供2000万元贷款担保议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市华电路1号华东科技公司科技会堂

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-12)、召开日(2006-04-06)

议题:

《南京华东电子信息科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、召开日(2006-01-20)

议题:

审议《关于转让南京华赛吸气剂有限公司股权议案》；

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