四环生物股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇新郁路中房6号

重要日期: 首次公告(2024-07-15)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、关于补选第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇新郁路中房6号

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、公司董事及高级管理人员2023年度报酬
6、2023年度监事会工作报告
7、公司监事2023年度报酬
8、关于续聘2024年度审计机构的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》
11、关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》
12、关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》
13、关于以债转股方式向全资子公司增资的议案
14、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇新郁路中房6号

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
4、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
5、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇新郁路中房6号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、公司董事及高级管理人员2022年度报酬
6、2022年度监事会工作报告
7、公司监事2022年度报酬
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于全资子公司关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇新郁路中房6号

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于增补第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、公司董事及高级管理人员2021年度报酬
6、2021年度监事会工作报告
7、公司监事2021年度报酬
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于增补第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议关于变更公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于增补非独立董事的议案
3、审议《江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、审议关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2020年度董事会工作报告》;
3、审议《2020年度财务决算报告》;
4、审议2020年度利润分配预案;
5、审议公司董事、监事及高管人员2020年度报酬;
6、审议《2020年度监事会工作报告》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议2019年度利润分配预案
5、审议公司董事、监事及高管人员2019年度报酬
6、审议《2019年度监事会工作报告》
7、审议关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-05)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-05)

议题:

1、关于增补第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-29)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-29)

议题:

1、审议关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议案
2、审议关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于增补第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2019-04-14)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《公司董事、监事及高管人员2018年度报酬》;
6、审议《2018年度监事会工作报告》;
7、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案;
8、审议《聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司董事、监事及高管人员2017年度报酬》;
6、审议《2017年度监事会工作报告》;
7、审议关于核销部分应收账款的议案;
8、审议关于2017年度计提资产减值准备的议案;
9、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年财务报告及内部控制审计机构的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区滨江东路7号

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
2、审议关于全资子公司向银行申请贷款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员2016年度报酬》;
7、审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案;
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案;
3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案;
4、关于上市公司对原第一大股东广州盛景投资有限公司侵占上市公司利益启动调查程序的议案;
5、关于公司对江苏德源纺织服饰有限公司、陆宇、徐瑞康、王洪明等15名股东是否构成一致行动人启动调查程序的议案;
6、关于公司董事会向证券监管部门申请对江苏德源纺织服饰有限公司、陆宇、徐瑞康、王洪明等7名股东是否为四环生物的关联人,是否在四环生物构成一致行动人的议案;
7、关于第七届董事会成员因签订苗木购销合同失职公司提起民事赔偿诉讼的议案;
8、关于第七届董事会独立董事卢青、林梅未尽勤勉义务签订苗木购销合同失职的议案;
9、关于办理公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司城市园林绿化企业资质的议案;
10、关于对公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司苗木购销合同诉讼案件启动第三方调查程序及尽快制定解决方案的议案;
11、关于公司启动调查与潍坊中船阳光投资发展有限公司《绿化工程分包协议》签约履行相关程序的议案;
12、关于公司启动调查与台州市路桥中船阳光投资发展有限公司《绿化工程分包协议》签约履行相关程序的议案;
13、关于公司启动调查与徐州中船阳光投资发展有限公司《绿化工程分包协议》签约履行相关程序的议案;
14、关于追究公司高管人员低价处置北京四环生物制药有限公司资产责任的议案;
15、关于追究公司高管人员高价购置江苏阳光置业发展有限公司资产责任的议案;
16、关于规范公司治理依法披露有关诉讼案件事项的议案;
17、关于向公司债务人新疆东平焦化有限公司提起民事诉讼的议案;
18、关于启动新疆爱迪新能源科技有限公司向自然人汇款1200万元调查程序的议案;
19、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司高管人员管理责任的议案;
20、关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对新疆爱迪新能源科技有限公司进行第三方审计的议案;
21、关于向公司关联企业、债务人江阴东南药业有限公司提起民事诉讼的议案;
22、关于向江阴亚通投资有限公司提起民事诉讼追回有关煤焦油交易资金的议案;
23、关于规范公司治理查清与江阴亚通投资有限公司的有关煤焦油交易款项的议案;
24、关于规范公司治理查清3330万元子公司资金去向的议案;
25、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与太原今成联众焦化科技有限公司签订合同失职责任的议案;
26、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与新疆东平焦化有限公司签订合同失职责任的议案;
27、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与江阴建禾钢品有限公司签订合同失职责任的议案;
28、关于追究新疆爱迪新能源科技有限公司与江苏仁丰贸易有限公司签订合同失职责任的议案;
29、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案
2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《2015年年度报告全文及摘要》;2、审议《2015年度董事会工作报告》;3、审议《2015年度财务决算报告》;4、审议《2015年度利润分配预案》;5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构》;6、审议《公司董事、监事及高管人员2015年度报酬》;7、审议《2015年度监事会工作报告》;8、审议关于公司计提资产减值准备的议案;9、审议关于免去林梅女士独立董事职务,增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案;10、审议关于罢免公司董事江永红,选举冯文先生为第七届董事会董事的议案;11、审议关于罢免公司独立董事卢青,选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案;12、审议关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订《绿化工程分包协议》的议案;13、审议关于解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案;14、审议关于解除2016年1月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案;15、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订《苗木购销合同》的议案;16、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案;17、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案;18、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江西绿阳林业有限公司签订《苗木购销合同》的议案;19、审议关于制订保持公司现有资产完整做强公司现有主业可持续发展的战略规划的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案;
2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案.
3、审议关于公司计提资产减值准备的议案;
4、审议关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案;
5、审议关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》; 4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》; 5、审议《关于<2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)>的议案》; 6、审议《关于公司与资产(股权)转让方签署附生效条件的资产(股权)转让合同及其补充协议的议案》; 7、审议《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号。

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《2014年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员2014年度报酬》;
7、审议《2014年度监事会工作报告》;
8、审议关于公司计提资产减值准备的议案;
9、审议关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏阳光生态园科技有限公司收购资产的议案;
10、审议关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏顺丰生态园林有限公司收购资产的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号。

重要日期: 首次公告(2014-11-30)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案 2、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3、审议关于免去史兆俊先生董事职务的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-23)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、审议关于公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟对外提供委托贷款的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2014-04-27)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《2013 年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2013 年度董事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度利润分配预案》;
5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年财务报告及内部控制审计机构》;
6、审议《公司董事、监事及高管人员 2013 年度报酬》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《2013 年度监事会工作报告》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 11,000 万元的议案。
2、审议关于修订《公司章程》的议案。
3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。
5、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
6、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路 10 号

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

1、审议关于董事会换届选举的议案;
2、审议关于监事会换届选举的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路 10 号

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、审议《关于江苏四环生物股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于修订<江苏四环生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路 10 号

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、关于增补第六届董事会董事的议案 2、关于增补第六届监事会监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路 10 号

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度审计机构》;
6、审议《2012 年度监事会工作报告》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2012-09-23)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》; 4、审议《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》; 5、审议《关于江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》; 6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》; 7、审议《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》; 8、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 10、审议《关于修改<江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改<江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》; 12、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 13、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>》; 14、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外投资管理制度>》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议《2011年年度报告全文及摘要》; 2、审议《2011年度董事会工作报告》; 3、审议《2011年度监事会工作报告》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年度利润分配预案》; 6、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度审计机构; 7、听取《独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日()、召开日(2012-03-21)

议题:

①审议《关于变更年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于投资设立全资子公司江苏四环生物制药有限公司的议案》;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议《关于全资子公司江阴四环投资有限公司以5000万元人民币收购北京大河之洲集团有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司14.85%的股权的议案》; 2、审议《关于全资子公司江阴四环投资有限公司以4000万元人民币收购太原天海恒达科技有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司12%的股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《2010年年度报告全文及摘要》; 2、审议《2010年度董事会工作报告》; 3、审议《2010年度监事会工作报告》; 4、审议《2010年度财务决算报告》; 5、审议《2010年度利润分配预案》; 6、审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-11)、网络投票日()、召开日(2011-01-11)

议题:

1、审议关于吸收合并全资子公司江苏四环制药有限公司的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号。

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2010-12-29)、网络投票日()、召开日(2010-12-29)

议题:

1、审议关于选举孙国建先生为第六届董事会董事; 2、审议关于选举江永红先生为第六届董事会董事; 3、审议关于选举程度胜先生为第六届董事会董事; 4、审议关于选举陈香女士为第六届董事会董事; 5、审议关于选举卢青先生为第六届董事会独立董事; 6、审议关于选举徐小娟女士为第六届董事会独立董事; 7、审议关于选举王建国先生为第六届监事会监事; 8、审议关于选举陈海东先生为第六届监事会监事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10 号

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

1、审议《关于公司与北京维达法姆科技有限公司、全资子公司北京四环生物制药有限公司共同签订的《协议书》的议案》; 2、审议《关于投资设立全资子公司江苏四环制药有限公司的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10 号

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

①审议《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10 号

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议《2009年年度报告全文及摘要》; 2、审议《2009年度董事会工作报告》; 3、审议《2009年度监事会工作报告》; 4、审议《2009年度财务决算报告》; 5、审议《2009年度利润分配预案》; 6、审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构; 7、审议关于选举江永红先生为第五届董事会董事的议案; 8、审议关于选举卢青先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10 号

重要日期: 首次公告(2009-11-03)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日()、召开日(2009-11-17)

议题:

①审议《关于提名徐小娟女士为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《2008年年度报告全文及摘要》; 2、审议《2008年度董事会工作报告》; 3、审议《2008年度监事会工作报告》; 4、审议《2008年度财务决算报告》; 5、审议《2008年度利润分配预案》; 6、审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构; 7、审议《关于2008年计提减值准备的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围议案; 2、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10 号

重要日期: 首次公告(2008-11-18)、董事会签署日(2008-11-19)、股权登记日(2008-12-01)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日()、召开日(2008-12-03)

议题:

1、关于改聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-07-24)、现场登记日(2008-08-02)、网络投票日()、召开日(2008-08-02)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(地址:江阴市滨江开发区定山路10号)

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-06-28)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-12)、网络投票日()、召开日(2008-07-12)

议题:

1、审议关于公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币5000万元的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《2007 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案；
7、审议《关于公司通过银行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币8000 万元的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-23)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的预案；
2、审议关于公司监事会换届选举的预案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-05)、网络投票日()、召开日(2007-12-05)

议题:

1、审议公司修订的《股东大会议事规则》；
2、审议公司修订《董事会议事规则》；
3、审议公司修订的《监事会议事规则》；
4、审议公司修订的《独立董事工作制度》；
5、审议公司修订的《关联交易制度》；
6、审议公司《投资者关系管理办法》；
7、审议公司《股东大会累积投票制实施细则》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

审议出售公司毛纺事业部部分设备、房屋、土地。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2007-08-20)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

1、审议增补陈香女士为本公司第四届董事会成员

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市滨江开发区定山路10号

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-13)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告; 2、审议公司2006年度监事会工作报告; 3、审议公司2006年度财务决算报告; 4、审议公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增方案; 5、审议续聘江苏公公证会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构; 6、审议增补陈海东先生为第四届监事会监事。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市滨江开发区定山路10号江苏四环生物股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-17)、董事会签署日(2006-10-18)、股权登记日(2006-11-02)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日(2006-11-09)、召开日(2006-11-06)

议题:

1、会议审议事项:《江苏四环生物股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议通过2005年年度报告; 2、审议公司2005年度董事会工作报告; 3、审议公司2005年度监事会工作报告; 4、审议公司2005年度财务决算报告; 5、审议公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增方案; 6、审议续聘江苏公公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构; 7、审议通过全面修改后的《公司章程》; 8、审议2005年资产减值准备。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市滨江开发区定山路10号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-27)、董事会签署日(2005-08-27)、股权登记日(2005-09-10)、现场登记日(2005-09-22)、网络投票日()、召开日(2005-09-22)

议题:

关于本公司发行短期融资券的议案

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