南京新百股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订部分公司治理制度的议案
10、关于董事2024年薪酬考核方案的议案
11、关于监事2024年薪酬考核方案的议案
12、关于补选第十届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道119号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟1厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案
8、关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于公司资产置换暨关联交易的议案(修订版)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算议案
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案
7、公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案累积投票议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算议案》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算议案》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-08-30)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度报告及其摘要》
4.《公司2018年度财务决算议案》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-01)、召开日(2019-01-30)

议题:

1.关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于修改<公司章程>部分条款的议案
2.关于明确公司发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦12楼1211会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心12楼1211室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度报告及摘要》
4《公司2017年度财务决算议案》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8《关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018年度日常关联交易预计情况的议案》
9《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案
6关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案
7关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案
8关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和评估报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案
13关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
14关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
15关于设立全资子公司的议案
16关于提请股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于发出要约的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
18关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案
19关于修订、增加《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-04)

议题:

1关于公司2017年新增日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年度报告及摘要》
4、审议公司《2016年度财务决算议案》
5、审议公司《2016年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7、审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、审议公司《关于2016年度日常关联交易执行情况暨2017年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业(有限合伙)之关联交易议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<承诺利润补偿协议之终止协议>的议案
3关于签署<关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案
4关于选举张居洋先生为第七届董事会董事的议案
5关于选举檀加敏先生为第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-29)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
2《关于调整公司本次重组募集配套资金及用途的议案》
3《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
4《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
6《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
9《关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案》
10《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和估值报告的议案》
12《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案》
13《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》
14《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-09)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-09)

议题:

1南京新街口百货商店股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案
2关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1审议公司《2015年度董事会工作报告》
2审议公司《2015年度监事会工作报告》
3审议公司《2015年度报告及其摘要》
4审议公司《2015年度财务决算议案》
5审议公司《2015年度利润分配预案》
6审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》
7审议公司《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8审议公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9审议公司《关于拟增加独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-05)

议题:

1《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》
2《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
3《关于<南京新街口百货商店股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4《关于<富安达富享6号资产管理计划>资产管理合同的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新百关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-15)

议题:

1.《关于公司符合重大资产重组及发行股份条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
5.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、评估报告等的议案》
7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8.《关于审议<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12.《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
13.《关于提请公司股东大会授权董事会负责修订与重大资产重组相关的公司章程部分条款的议案》
14.《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》
15.关于选举董事的议案
16.关于选举独立董事的议案
17.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号南京中心23楼

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京中心大厦23楼(南京市中山南路1号)

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅(南京中山陵四方城2号)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》
3.审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
4.审议《公司2014年度财务决算的议案》
5.审议《公司2014年度利润分配的预案》
6.审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》
7.审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8.审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9. 审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅(南京中山陵四方城2号)

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
3 《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》
4 《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》
5《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、 <资产减值补偿协议之补充协议>的议案》
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
10《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
11 《关于制定公司 <募集资金管理办法>的议案》
12《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
14 《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
15《公司最近一年及一期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山南路 1 号南京中心 23 楼

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、审议《关于发行公司中期票据的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
2、《关于签订<股权购买协议>的议案》
3、《关于本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案》
4、《关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案>的议案》
5、《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6、《关于本次重大资产购买事项相关鉴证报告、合并盈利预测以及审核报告和资产评估报告的议案》
7、《关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司为境外子公司及可能发生的本次交易目标公司的债券置换提供担保事宜以及提请股东大会授权董事会办理担保相关事宜的议案》
9、《关于与West Coast Capital Hofco Limited签订股权购买协议以及提请股东大会授权董事会办理股权购买协议相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11、《关于监事会换届选举议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅 (南京中山陵四方城2号)

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度财务报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、审议《关于聘请公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8、审议《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、听取《2013 年度独立董事工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅 (南京中山陵四方城2 号)

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅(南京中山陵四方城 2 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012 年度财务报告》
2、审议《2012 年度董事会工作报告》
3、审议《2012 年度监事会工作报告》
4、审议《2012 年度财务决算》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、审议《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
8、听取《2012 年度独立董事工作报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城 2 号）

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

《关于更换公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 紫金山庄主楼三楼扬子厅（南京玄武区环陵路18 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011 年度财务报告及其摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》；
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《2011 年度独立董事述职报告》；
5、《2011 年度财务决算》；
6、《关于2011 年利润分配的预案》；
7、《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》；
8、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2011年第三次（临时）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京钟山宾馆主楼二楼206 会议室（茉莉厅）（南京中山东路307 号）

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

（一）《关于修订公司章程的议案》
（二）《关于增补董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2011年第二次（临时）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

会议审议《关于发行公司短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2011年第一次（临时）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十一楼多功能厅（南京中山南路1 号南京中心）；

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、召开日(2011-06-30)

议题:

1、《关于增补杨怀珍女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于增补仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于公司董事会议事规则修订案的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2 号）；

重要日期: 首次公告(2011-05-03)、董事会签署日(2011-05-04)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、《2010 年度财务报告》；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事工作报告》；
5、《2010 年度财务决算》；
6、《2010 年利润分配预案》；
7、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》；
8、《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9、《监事会换届选举议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2 号）

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2 号）

重要日期: 首次公告(2010-05-04)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、2009 年度财务报告
2、2009 年度董事会工作报告
3、2009 年度监事会工作报告
4、2009 年度财务决算及2010 年财务预算
5、关于2009 年利润分配的预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京新街口百货商店股份有限公司八楼多功能厅（中山南路1 号）

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-20)、网络投票日()、召开日(2010-01-20)

议题:

1、《委托金鹰商贸管理东方商城的关联交易议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议中心

重要日期: 首次公告(2009-09-09)、董事会签署日(2009-09-11)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、《关于授权公司经营层转让南京证券有限责任公司1800万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司<股权转让合同>项下的受让股权的权利的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议中心

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、《2008 年财务报告及其摘要》
2、《2008 年度董事会工作报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》
5、《关于2008 年利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 南京新百关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议中心

重要日期: 首次公告(2008-09-18)、董事会签署日(2008-09-19)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

《关于委托金鹰商贸管理东方商城关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新百关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、募集资金管理制度

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议中心

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年监事会工作报告
3、2007 年财务决算报告
4、2008 年财务预算报告
5、2007 年年度报告全文及摘要
6、2007 年度利润分配预案
7、关于独立董事津贴的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市金陵江滨国际会议中心（扬子江大道万景园路8号）

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日(2008-03-20)、召开日(2008-03-20)

议题:

审议《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山南路3号（公司八楼多功能厅）

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1、审议《公司章程》[（经营范围部分调整）修正案]
2、审议《公司董事会议事规则》（修正案）
3、审议《公司监事会议事规则》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄(南京市中山门外、环陵路18 号)

重要日期: 首次公告(2007-08-03)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄(南京市中山门外、环陵路18号)

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年财务决算报告
4、2007年财务预算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、关于主楼续建项目的议案（详见公司关于主楼续建工程重大投资项目公告）；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京新街口百货商店股份有限公司召开二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司七楼多功能厅(南京市中山南路3号)

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年财务决算报告；
4、公司2006年财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配预案：
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

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