ST天顺:监事会决议公告

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-031
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二
次临时会议于 2024 年 4 月 18 日北京时间13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于
2024 年 4 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决
的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第二十二次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2024 年 4 月 20 日