开普检测:《公司章程》(2024年4月)

许昌开普检测研究院股份有限公司
章 程
2024 年 4 月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东 ......9
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会 ......38
第一节 监事 ......38
第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 利润分配 ......41
第三节 内部审计 ......43
第四节 会计师事务所的聘任 ......44
第九章 通知和公告 ......44
第一节 通知 ......44
第二节 公告 ......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45
第一节 合并、分立、增资和减资 ......45
第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程 ......48
第十二章 附则 ......48
第一章 总 则
第一条 为维护许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由许昌开普电气研究院及姚致清、李亚萍等 49 名自然人共同作为发起人，以许昌开普检测技术有限公司（以下简称“开普检测”）整体变更设立的股份有限公司，在许昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91411000772168241N。
第三条 公司于 2020 年 8 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1879 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股；并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证
上[2020]876 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：许昌开普检测研究院股份有限公司。
英文名称：Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd。
第五条 公司住所：许昌市尚德路 17 号，邮政编码：461000。
第六条 公司注册资本为人民币 10,400 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：以“速度、微笑、帮助客户成功”为核心
价值观，诚信公正、严谨求实、回报社会，保持行业领先的技术能力和服务水
平，成为中国一流、国际上享有声誉的检测认证服务机构。持续提高盈利能
力，回馈投资股东。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：检验检测服务；
认证服务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究
和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安
全服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测
量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司系由开普检测整体变更成立的股份有限公司，公司的发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间具体如下：
序 发起人名称/ 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间
号 姓名 （股） （%）
许昌开普电
1 气研究院有 18,000,000 净资产整体折股 30.00000 2017.08.22
限公司
2 姚致清 13,410,739 净资产整体折股 22.35123 2017.08.22
3 李亚萍 9,143,688 净资产整体折股 15.23948 2017.08.22
4 贺春 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
5 王伟 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
6 李全喜 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
7 宋霞 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
8 苏静 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
9 张冉 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
10 王凤 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
11 陈新美 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
12 杨兴超 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
13 刘桂兰 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
14 陈卓 487,662 净资产整体折股 0.81277 2017.08.22
15 庄良文 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
16 傅润炜 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22

序 发起人名称/ 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间
号 姓名 （股） （%）
17 胡卫东 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
18 陈明 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
19 冯瑾涛 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
20 任春梅 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
21 周鹏鹏 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
22 李二海 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
23 王玮 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
24 张占营 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
25 赵华云 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
26 李志勇 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
27 王峥夏 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
28 贾德峰 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
29 曹元威 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
30 秦海晶 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
31 潘毅 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
32 齐文艳 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
33 任高全 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
34 杨大林 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
35 张又珺 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
36 赵广旭 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
37 陈光华 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
38 银庆伟 304,788 净资产整体折股