一汽富维:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-025
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,513,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的
有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨文昭先生、董事卢志高先生、独立董
事冯晓东先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁伟先生因事未出席；
3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理焦杨先生；副总经理刘洪敏
先生；副总经理卢山先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,967,571 98.5860 4,399,169 1.3682 146,800 0.0458
2、 议案名称：2023 年年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,967,571 98.5860 4,412,669 1.3724 133,300 0.0416
3、 议案名称：2023 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,967,571 98.5860 4,412,669 1.3724 133,300 0.0416
4、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,714,671 98.5074 4,798,869 1.4926 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,967,571 98.5860 4,399,169 1.3682 146,800 0.0458
6、 议案名称：2023 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,075,528 97.2036 5,892,819 2.7528 93,000 0.0436
7、 议案名称：2023 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 40,892,283 90.0751 4,399,169 9.6902 106,500 0.2347
8、 议案名称：2023 年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,967,571 98.5860 4,399,169 1.3682 146,800 0.0458
9、 议案名称：2023 年年度审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,967,571 98.5860 4,399,169 1.3682 146,800 0.0458
10、 议案名称：关于聘请 2024 年年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,864,879 99.1761 2,501,861 0.7781 146,800 0.0458
11.01、 议案名称：关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,833,679 99.1664 2,586,861 0.8045 93,000 0.0291
11.02、 议案名称：关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,936,371 98.5763 4,470,669 1.3905 106,500 0.0332
11.03、 议案名称：关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,936,371 98.5763 4,470,669 1.3905 106,500 0.0332
11.04、 议案名称：关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 316,936,371 98.5763 4,470,669 1.3905 106,500 0.0332
11.05、 议案名称：关于选举陈培玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例