北方长龙:独立董事述职报告(郭澳)

北方长龙新材料技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（郭澳）
各位股东及股东代表：
2023 年度，作为北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将2023 年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2023 年度，本人出席了 4 次股东大会，5 次董事会会议，4 次董事会审计委
员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席和委托其他独立董事代为出席会议的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案，在会议上积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，除一项议案（《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》）我作为关联董事回避表决外，我对公司董事会 2023 年度审议的其他各项议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见及专委会意见情况
2023 年度，本着对公司和股东负责的态度，我勤勉尽责，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，充分利用自身专业知识和经验作出独立、客观、公正、科学的判断，发表了如下独立意见及专委会意见：
日期 会议届次 审议事项 发表意
见情况
日期 会议届次 审议事项 发表意
见情况
《关于确认公司 2022 年度审阅报告及财务报表并同意对
外报出的议案》
第一届董 《关于 2022 年度内审工作汇报的议案》
2023-1-13 事会第二 《关于延期 2021 年第三次临时股东大会部分议案的议 同意
十三次会 案》
议 《关于调整公司组织机构的议案》
《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的
议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》
《关于开展票据池业务的议案》
第一届董 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
2023-4-26 事会第二 并办理工商变更登记事项的议案》 同意1
十四次会 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
议 行费用的自筹资金的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》
《关于 2023 年度公司接受关联方担保暨关联交易的议
案》
《关于修订公司制度的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1本次会议审议议案中，《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》我作为关联董事回 避表决，其余议案均发表同意意见。

日期 会议届次 审议事项 发表意
见情况
《关于选举北方长龙新材料技术股份有限公司董事长的
议案》
《关于选举董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委
员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》
《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司总经理的
第二届董 议案》
2023-5-17 事会第一 《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司副总经理 同意
次会议 的议案》
《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司财务总监
兼董事会秘书的议案》
《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司证券事务
代表的议案》
《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司内审负责
人的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
2023-8-28 事会第二 告的议案》 同意
次会议 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门
第二届董 委员会委员的议案》
2023-10-20 事会第三 《关于修订<公司章程>的议案》 同意
次会议 《关于修订公司制度的议案》
《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
第一届董 《关于确认公司 2022 年度审阅报告及财务报表并同意对
事会审计 外报出的议案》
2023-1-9 委员会第 《关于 2022 年度内审工作汇报的议案》 同意
十七次会 《关于延期 2021 年第三次临时股东大会部分议案的议
议 案》
《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
第一届董 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
事会审计 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2023-4-14 委员会第 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 同意
十八次会 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
议 《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》
《关于开展票据池业务的议案》
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

日期 会议届次 审议事项 发表意
见情况
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
及募集资金余额以协定存款方式存