麦趣尔:监事会决议公告

麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008
麦趣尔集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会
议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
内 容 详 见 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。
同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》
关联人夏东敏回避表决。
详细内容详见同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》
同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。
公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。
同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 23 日