众智科技:郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-018
郑州众智科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024
年 4 月 19 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以
现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露、非独立董事宋耀军、独立董事郑军安通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年第一季度报告全文详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2024-017）。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 董事会审计委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日