众智科技:郑州众智科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-016
郑州众智科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称
“会议”）现场会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15：00 在郑州高新区雪梅街
28 号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事就其 2023 年度工作情况在会上进行了述职。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计5人，所持有公司表决权股份总数87,252,000股，占上市公司总股份的 75.0000％。其中出席现场会议的股东或代理人 5 人，代表股份
87,252,000 股，占公司股份总数的 75.0000％；通过网络投票参与的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％。
2. 中小股东及代理人出席人数 0 人，所持有公司表决权股份总数 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
3. 公司董事共 9 人，出席 9 人；公司监事共 3 人，出席 3 人；公司高级管理人员
3 人，列席 3 人。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
(一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
提案 1.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
提案 2.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
提案 3.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%

反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
提案 4.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
提案 5.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
提案 6.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(七) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

提案 7.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(八) 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
提案 8.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(九) 审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的
议案》
提案 9.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0 0.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
(十) 审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的
议案》
提案 10.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 87252000 100.0000% 0