双乐股份:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-016
双乐股份颜料有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024
年 6 月 18 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现
将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件 2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司提请股东大会授权董事会决定 2024 年 √

中期利润分配的议案》
6.00 《关于公司及公司全资子公司 2024 年度向银行申
√
请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员
√
薪酬的议案》
2、提案披露情况
上述议案经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关
内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
除上述提案外，公司 2023 年在任的独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年
度独立董事述职。
3、特别说明事项
其中议案 10 为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须
在 2024 年 6 月 14 日（星期五）16:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日
期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 958 号，双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：225722。
3、会议联系方式：
联系人：杨汉栋 杨正峰
联系电话：0523-83764960，传真：0523-83764089
联系邮箱：yzf@shuangle.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月18日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席双乐颜料股份有限公司2023年
年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权