汉鑫科技:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-023
山东汉鑫科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，总结形成了《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报
告》议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易》（公
告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日