匠心家居:2023年度董事会工作报告

常州匠心独具智能家居股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求,依法行使股东大会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。
2023 年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2023年度董事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2023 年，公司董事会积极、审慎制定了“继续做大做强美国市场、积极拓展美国以外的国际市场，力争在海外市场建成消费者品牌”的年度经营战略，围绕年度经营战略有序开展工作。面对这样的市场环境，公司全年实现营业收入192,145.94 万元，较 2022 年同期增长 31.37%；归属于上市公司股东的净利润40,780.97 万元，较 2022 年同期增长 22.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常
损益的净利润 35,638.24 万元，比 2022 年同期增长 23.34%；实现基本每股收益
3.19 元/股，实现了既增收又增利。
二、公司董事会运行情况
2023 年度公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。
2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，董事会会议的召开程序均符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会
工作情况如下：
序 会议名称 召开时间 审议通过的议案
号
1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告》
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
3、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告》
6、《关于续聘公司会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议
案》
第二届董事会第四次 2023 年 4 月 11、《关于公司 2022 年度募集资金年度存放与使用
1 会议 18 日 情况的专项报告的议案》
12、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
13、《关于公司募投项目延期的议案》
14、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
15、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
16、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
18、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》
2 第二届董事会第五次 2023 年 4 月 1、《公司 2023 年第一季度报告》
会议 27 日
3 第二届董事会第六次 2023 年 6 月 1、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
会议 1 日
第二届董事会第七次 2023 年 7 月 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
4 会议 7 日 项的议案》
2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
5 第二届董事会第八次 2023 年 8 月 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
会议 28 日 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
4、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
6、《关于会计政策变更的议案》
7、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
8、《关于公司向银行申请授信的议案》
第二届董事会第九次 2023 年 10 1、《公司 2023 年第三季度报告的议案》
6 会议 月 27 日 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
第二届董事会第十次 2023 年 12 案》
7 会议 月 28 日 2、《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格执行了股东大会
的各项决议，具体情况如下：
序 会议名称 召开时间 审议通过的议案
号
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议
案》
2023 年 5 月 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1 2022 年年度股东大会 11 日 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》

10、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》