淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-028
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子
邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》
公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日