淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-027
淮河能源（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业
及服务楼公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,310,168,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6105
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
2、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
3、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
4、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
5、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
6、 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
7、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,593,174 99.9751 130,600 0.0056 444,300 0.0193
8、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年关联交易完成情况确认
及预计 2024 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,316,225 99.3112 313,800 0.2850 444,300 0.4038
9、 议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
10、 议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
11、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
12、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
13、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有
限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,316,225 99.3112 313,800 0.2850 444,300 0.4038
14、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,301,616,574 99.6298 8,107,200 0.3509 444,300 0.0193
15、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,301,560,574 99.6274 8,163,200 0.3533 444,300 0.0193
16、 议案名称：关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,539,574 99.9727 184,200 0.0079 444,300 0.0194
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 2,200,093,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 109,499,425 99.4777 130,600 0.1186 444,300 0.4