国瓷材料:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-044
山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年4 月 22 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开第五届监事会
第十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯
会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。
本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《公司2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日