经纬股份:2023年度董事会工作报告

杭州经纬信息技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，在公司全体股东的支持和公司董事会、经营管理团队及全体员工
的齐心协力下，经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500
万股，并于 2023 年 5 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，公司发展迈入全新
阶段。
2023 年，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目
标，秉承“责任、诚信、创新、高效、协作、共赢”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。
报告期内，公司实现营业收入 51,450.48 万元，同比增长 18.75%%；实现归
属于上市公司股东的净利润 5,619.54 万元，同比下降 24.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5,116.57 万元，同比下降 26.83%；经营活动产生的现金流量净额 4,591.86 万元，同比增长 77.03%。
二、2023 年度董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，全体董事均参加了会议，独立董事
对公司董事会审议的事项未提出过异议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
第三届董事 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的
1 会第八次会 2023-3-20 议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
议 案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
等 13 个议案。
第三届董事 审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签
2 会第九次会 2023-4-19 订三方监管协议的议案》及《关于公司 2023 年第
议 一季度财务报表的议案》。
第三届董事 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及
3 会第十次会 2023-5-12 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关
议 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》等 6 个议案。
第三届董事 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要
4 会第十一次 2023-8-29 的议案》及《关于 2023 年半年度募集资金存放与
会议 使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议
5 会第十二次 2023-10-25 案》。
会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 1 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：
序号 会议届次 会议类型 召开日期 会议内容
审议通过《关于公司 2022 年度董事
2022 年年度股 年度股东大 会工作报告的议案》 《关于公司 2022
1 东大会 会 2023-4-10 年度财务决算报告的议案》《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议
案》等 12 个议案。

审议通过《关于变更公司注册资本、
公司类型及修订公司章程并办理工
2023 年第一次 临时股东大 商变更登记的议案》《关于使用部
2 临时股东大会 会 2023-5-31 分超募资金永久性补充流动资金的
议案》《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审核公司财务信息，认真履行职责，督促公司内部审计计划的实施、协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系等。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体审计委员会委员均出席了会议。具体情况如下：
序号 专门委员会 成员情况 召开日期 会议内容
名称
审议通过《关于公司 2022 年度财务
杨隽萍（主任委 决算报告的议案》《关于公司 2023
1 审计委员会 员）、王凤祥、 2023-3-20 年度日常关联交易预计情况的议案》
叶肖华 《关于公司 2022 年度内部审计工作
报告的议案》等 8 个议案。
审议通过《关于公司 2023 年第一季
杨隽萍（主任委 度内部审计工作报告的议案》《关于
2 审计委员会 员）、王凤祥、 2023-4-19 公司 2023 年第二季度内部审计工作
叶肖华 计划的议案》《关于公司 2023 年第
一季度财务报表的议案》。
审议通过《关于公司 2023 年第二季
度内部审计工作报告的议案》《关于
杨隽萍（主任委 公司 2023 年第三季度内部审计工作
3 审计委员会 员）、王凤祥、 2023-8-4 计划的议案》《关于公司 2023 年半
叶肖华 年度报告的议案》《关于 2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
杨隽萍（主任委 审议通过《关于公司 2023 年第三季
审计委员会 员）、王凤祥、 度内部审计工作报告的议案》《关于
4 2023-10-16 公司 2023 年第三季度报告的议案》
叶肖华 《关于公司 2023 年第四季度内部审
计工作计划的议案》《关于公司 2024
年度内部审计工作计划的议案》。
2、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，审查公司董事、高级管理人员的履职情况，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体薪酬与考核委员会委员均出席了会议。具体情况如下：
专门委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
王凤祥（主任委员）、 审议通过《关于公司 2023 年
薪酬与考核委员会 杨隽萍、张伟 2023-3-20 度董事及高级管理人员薪酬
的议案》。
3、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。
4、战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会未召开会议，但是战略委员会各委员通过出席董事会会议积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公