经纬股份:海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司年度日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司
关于杭州经纬信息技术股份有限公司
年度日常关联交易预计的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易基本情况
为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称“中碳新能”）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称“经纬综合能源”）发生日常关联交易合计不超过19,500万元，以上额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司预计2023年1月1日至2023年12月31日期间与炬华科技及其控股子公司以及其控股股东炬华集团发生日常关联交易合计不超过3,500万元，2023年度实际发生的日常关联交易总金额为1,741.08万元。公司及子公司2023年1月1日至2023年12月31日期间与中碳新能、经纬综合能源没有预计日常关联交易金额，实际亦无发生关联交易。
2、关联交易的审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本次关
联交易预计事项。公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、钟宜
国先生回避表决。公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联昕投
资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回避表
决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订 本年初截至 上年发
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或预 披露日已发 生金额
计金额 生金额
炬华科技 设备材料、维修、新能源汽 市场价格 900.00 - 140.44
向关联人采 车购电等
购商品、接受 中碳新能 设备材料、软件产品、技术 市场价格 4,000.00 - -
服务 服务、购售电服务等
小计 4,900.00 - 140.44
炬华科技 软件产品、电力工程技术服 市场价格 2,000.00 - 1,195.19
务、购售电服务等
向关联人出 设备材料、软件产品、电力
售商品、提供 中碳新能 工程技术服务、购售电服务 市场价格 10,000.00 - -
服务 等
经纬综合 设备材料、软件产品、电力 市场价格 2,000.00 - -
能源 工程技术服务等
小计 14,000.00 - 1,195.19
向关联人租 炬华集团 办公室租赁、物业水电能耗 市场价格 600.00 106.63 405.45
赁房屋 费、停车费等
小计 600.00 106.63 405.45
合计 19,500.00 106.63 1,741.08
注：炬华科技包含其控股子公司，下同
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元
实际发 实际发
实际发生 预计金 生额占 生额与 披露日
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 额 同类业 预计金 期及索
务比例 额差异 引
（％） （%）
向关联人采购 炬华科技 设备材料、新能源汽 140.44 900.00 0.84 -84.40
商品、接受服务 车购电
向关联人出售 炬华科技 电力工程建设 1,195.19 2,000.00 6.25 -40.24 [注]
商品、提供服务
向关联人租赁 炬华集团 办公室租赁、物业水 405.45 600.00 43.38 -32.43
房屋 电能耗费、停车费
公司及子公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 易实际发生金额与预计金额产生差异主要是受市场
在较大差异的说明 变化、项目开发进度等因素影响。上述差异属于正常
的经营行为，不会对公司经营造成不利影响。
公司及子公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交
易实际发生金额与预计金额产生差异主要是受市场
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 变化、项目开发进度等因素影响。上述差异属于正常
存在较大差异的说明 的经营行为，具有合理性，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成
不利影响。
注：公司2023年度日常关联交易预计事项于2023年4月10日经公司2022年年度股东大会审议
通过。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、杭州炬华科技股份有限公司
公司名称 杭州炬华科技股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
统一社会信 91330000785344291E
用代码
法定代表人 杨光
注册资本 50,931.4626 万元人民币
成立时间 2006 年 4 月 6 日
注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、
低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测
经营范围 及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储
能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表
及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气

热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研
发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能
电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、
光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，
计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖
产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、
技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指 截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
标（经审计）
单位：万元 2023.12.31/2023 年度 440,569.03 366,292.44 177,133.97 60,8