捷邦科技:2023年度董事会工作报告

捷邦精密科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少，营业收入下降。
报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属
于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%；
归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：
序号 召开时间 届次 决议内容
1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
1 2023.04.06 第一届董事会第 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
二十一次会议 3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
8、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况
的专项报告>的议案》；
9、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
10、《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬的议
案》；
11、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议
案》；
12、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并
由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议
案》；
13、《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值
业务额度的议案》；
14、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
15、《关于部分募投项目延期的议案》；
16、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持
公司股份变动管理制度>的议案》；
17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
案》。
2 2023.04.27 第一届董事会第 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
二十二次会议
1、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》；
4、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓
实施的议案》；
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
第一届董事会第 5.1《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高
3 2023.08.24 二十三次会议 级管理人员薪酬管理制度》；
5.2《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规
则》；
5.3《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制
度》；
5.4《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》；
5.5《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员
会年报工作规程》；
5.6《捷邦精密科技股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》；
5.7《捷邦精密科技股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》；
5.8《捷邦精密科技股份有限公司董事会战略委员
会工作细则》。
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事的议案》；
6.1 提名辛云峰先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人；
6.2 提名杨巍先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人；
6.3 提名殷冠明先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人；
6.4 提名林琼珊女士为公司第二届董事会非独立
董事候选人。
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
会独立董事的议案》；
7.1 提名李真圣先生为公司第二届董事会独立董
事候选人；
7.2 提名罗书章先生为公司第二届董事会独立董
事候选人；
7.3 提名蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董
事候选人。
8、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员
的议案》；
4 2023.09.11 第二届董事会第 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
一次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《