好上好:2023年度监事会工作报告

深圳市好上好信息科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市好上好信 息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、 关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监 督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度 监事会工作情况汇报如下：
一、2023年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了30项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议
案》
3 《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
4 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
第二届监事会 的议案》
1 2023年4月17日 第二次会议 7 《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
8 《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况说明>的议案》
9 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司购买董监高责任险的议案》
11 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的议案》
12 《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预
计的议案》
《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联
13 交易的议案》
2023年4月25日 第二届监事会 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2 第三次会议 1
1 《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议
案》
2 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请
3 综合授信额度并接受关联方担保的议案》
《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额
第二届监事会 4 度的议案》
3 2023年8月28日 第四次会议 5 《关于会计估计变更的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于 公 司 <2023 年限制性股票激励计划（草
7 案）>及其摘要的议案》
8 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
9 《关于核实<2023 年限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》
2023年9月22日 第二届监事会 《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励
4 第五次会议 1 对象授予限制性股票的议案》
1 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023年10月30日 第二届监事会 2 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
5 第六次会议 3 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联
第二届监事会 1 交易的议案》
6 2023年12月5日 第七次会议 《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请
2 综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》
二、监事会对公司2023年度相关事项的意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2023年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关
法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：2023年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会认真贯彻执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，监事会认为：公司未发生违规对外担保行为。
（五）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（六）公司内部控制的情况

公司监事会对 2023 年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
（七）公司股权激励情况
公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为：公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；认为公司本次股权激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
2024 年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉的履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。
监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。