康比特:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-009
北京康比特体育科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：许来宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2023 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
依据公司 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，公司拟使用额度不超过人民币 11,060 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方
案。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。
2.回避表决情况：
本议案全体监事均为关联监事，均需回避表决。
3.回避表决结果
因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2024 年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第六届监事会第六次会议决议》
北京康比特体育科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日