康比特:2023年度独立董事述职报告(王汉坡已离任)

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-020
北京康比特体育科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
王汉坡，男，公司独立董事，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。主要工作经历：1984 年 7 月至 2002 年 2 月历任国家科技部政
策法规与体制改革司法规与知识产权处副处长、处长；2002 年 6 月至 2003 年 9
月于北京市立方律师事务所担任合伙人、主任；2003 年 9 月至今于北京市华意
律师事务所担任主任、合伙人；2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任北京康比特体育
科技股份有限公司独立董事。
经换届选举，本人于 2023 年 5 月 18 日起不再担任独立董事职务。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职情况
2023 年，本人在公司现场工作时间为 5 天。工作内容如下：

（一）会议出席情况
2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席情况如
下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
王 汉 坡 2 2 0 0 否 1
（离任）
（二）发表独立意见情况
本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见情况如下：
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
2023 年 1 第五届董 1、《关于实施稳定股价方案的议案》 同意
月 11 日 事会第十 2、《关于公司回购股份方案的议案》
五次会议 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
4、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
5、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
2023 年 4 第五届董 1、《公司 2022 年度利润分配方案》 同意
月 24 日 事会第十 2、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
六次会议 3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
6、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）参加专门委员会情况
公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会。2023 年，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提
名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。本人任职期间，作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，积极参与公司相关专门委员会重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。
（四）参加独立董事专门会议情况
报告期内，未有需召开独立董事专门会议审议事项的情况。
（五）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职责和范围。
三、履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任职期间内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人利用现场参会的机会对公司进行了现场考察，了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。
四、其他需要说明的情况
在任职过程中，本人根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响。结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，对报告期内公司经营现状提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
在任职过程中，本人不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
本人已在公司董事会换届选举后离任（2023 年 5 月 18 日股东大会通过后生
效）。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2024 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。
北京康比特体育科技股份有限公司
独立董事：王汉坡
2024 年 4 月 26 日