丰安股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-016
浙江丰安齿轮股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄健民
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2023 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2024 年业务发展和经营目标做了展望。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案由第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案由第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案由第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈提请召开 2023 年年度股东大会〉的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大
会，审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独
立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。本议案由第一届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2023 年度独立董事工作情况编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-020/021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明〉的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的
专项说明》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案由第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案由第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度权益分配预案〉的议案》

1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年
年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案由第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
（1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年【6】万元整（税前），根据情况及时调整。
（2）高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。
上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
本议案已经公司第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交 2023 年
年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2023 年度薪酬实施情况〉的议
案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，对内部董事、高级管理人员进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于〈公司 2024 第一季度报告〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：202